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美的集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告
发布日期:2022-05-31 12:14   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年5月30日以通讯方式召开第四届董事会第八次会议,会议应到董事9人,实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议:

  一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任柏林先生担任公司副总裁,任期至第四届董事会届满为止(柏林先生简历详见附件)。

  为了进一步推动美的集团环境、社会和公司治理(以下简称“ESG”)的各项工作,加强各项ESG目标的执行能力,公司董事会决定下设ESG委员会,统筹公司ESG各项工作与资源协调,对公司ESG相关事项进行全面监督,履行ESG相关的管控职责,确定公司重大ESG改进规划,评审重要ESG议题与投资建议报告,并审议公司ESG年度报告,提高美的集团ESG信息披露的一致性。

  ESG委员会对董事会报告工作,董事会选举副总裁李国林担任首届ESG委员会主任委员,钟铮、赵文心、江鹏、职帅担任ESG委员会委员,ESG委员会任期与董事会任期保持一致。

  柏林,男,41岁,本科,2003年加入美的集团,曾任制冷集团亚太大区总经理,冰箱事业部海外营销公司总经理,冰箱事业部国内营销公司总经理,冰箱事业部总裁,现任公司副总裁。

  柏林先生,目前持有公司股票95,079股,与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,柏林先生不是失信被执行人。返回搜狐,查看更多

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