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若羽臣:2022年第三次临时股东大会决议公告
发布日期:2022-06-19 04:24   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票:2022年6月13日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 6月 13日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统()投票的具体时间为:2022年 6月 13日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会议室

  4、投票方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台

  6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次会议现场及网络出席的股东和股东代表共 14人,代表股份数为76,646,291股,占公司有表决权股份总数的62.9798%。

  其中:现场方式出席本次股东大会的股东(股东代表)共5人,代表股份数为50,468,048股,占公司有表决权股份总数的41.4693%。

  通过网络投票的股东(或代理人)共9人,代表股份26,178,243股,占公司有表决权股份总数的21.5105%。

  参加本次股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共 8人,代表股份数为5,916,910股,占公司有表决权股份总数的4.8619%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,000股,占公司有表决权股份总数的0.0008%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份5,915,910股,占公司有表决权股份总数的4.8611%。

  (三)公司于2022年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上的刊登了《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告》(公告编号:2022-048),公司独立董事张春艳女士作为征集人就公司本次股东大会审议的2022年股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权。截至征集时间结束,独立董事张春艳女士未收到股东的投票权委托。

  (四)公司董事、监事及高级管理出席了会议,公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。

  总表决情况:同意74,839,191股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9905%;反对7,100股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次股东大会的关联股东徐晴(持有表决权股份1,800,000股)参与本次激励计划,对该议案回避表决。

  中小股东总表决情况:同意5,909,810股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8800%;反对7,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决情况:同意74,839,191股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9905%;反对7,100股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次股东大会的关联股东徐晴(持有表决权股份1,800,000股)参与本次激励计划,对该议案回避表决。

  中小股东总表决情况: 同意5,909,810股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8800%;反对7,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决情况:同意74,839,191股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9905%;反对7,100股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  出席本次股东大会的关联股东徐晴(持有表决权股份1,800,000股)参与本次激励计划,对该议案回避表决。

  中小股东总表决情况: 同意5,909,810股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8800%;反对7,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

  总表决情况:同意76,639,191股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的99.9907%;反对7,100股,占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  中小股东总表决情况: 同意5,909,810股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.8800%;反对7,100股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1200%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:本议案为特别决议议案,已获得出席本次股东大会股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

  (三)结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公开征集表决权人员的资格、征集程序合法有效,本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广州若羽臣科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

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